Strengthening Public Finances and Financial Markets in Iraq
الدورة التخصصية في استرداد الأصول في العراق: الإطار القانوني، المؤسسي والتطبيقي
-
Mohamad Al Mousli
- 18 Lessons
- 3 Students
Course Curriculum
18 Lessons
-
الفصل التمهيدي
مقدمة في استرداد الأصول – المفاهيم والسياق العراقي - استرداد الأصول في العراق: الحاجة الى منهج جماعي موحد للتعاون من اجل استرداد المال 50 min
- مراحل استرداد الأصول: مسار واضح يُمهّد الطريق لتتبع الأموال 50 min
- لماذا لا ننجح في استرداد الأموال؟ 50 min
-
الفصل الأول
تحديد وتتبع عائدات الجريمة - لماذا يصعب إثبات العلاقة بين الأموال والجريمة؟ 50 min
- إعداد خطة تحقيق مالي فعّالة 50 min
- التحقيق المالي وجمع الأدلة: تتبع المال 50 min
-
الفصل الثاني
الحجز أو التجميد - لماذا يجب التحرك قبل أن يهرّب المال؟ 50 min
- تتبّع الأصول وتوثيقها تمهيدًا للحجز 50 min
- الآليات القانونية للحجز والتجميد وفق القانون العراقي 50 min
-
الفصل الثالث
المصادرة - المصادرة بعد الإدانة: تحويل الأصول إلى الدولة بقرار قضائي 50 min
- مصادرة دون إدانة جنائية: بدائل مرنة لاسترداد الأصول 50 min
- التقاضي المدني: المسار القانوني لاسترداد الأموال أمام محاكم الخارج 50 min
-
الفصل الرابع
إدارة الأصول المستردة وإعادتها للدولة - إدارة الأصول المستردة: من المصادرة إلى الاستثمار في الصالح العام 50 min
- إدارة الأصول المستردة بشفافية وفعالية 50 min
-
الفصل الخامس
التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي - استرداد الأصول عبر الحدود: مقدّمة في آليات التعاون الدولي 50 min
- التعاون غير الرسمي: تبادل المعلومات الاستخبارية لتتبّع الأصول 50 min
- التعاون الرسمي: خطوات إعداد وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 50 min
-
الفصل الختام
المراجعة والتقييم والتفعيل المؤسسي - توصيات لتعزيز فعالية استرداد الأصول في العراق 50 min