Strengthening Public Finances and Financial Markets in Iraq
الدورة التخصصية في التحقيقات المالية في العراق: من تلقّي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى استرداد عائدات الجريمة
-
Mohamad Al Mousli
- 15 Lessons
- 2 Students
Course Curriculum
15 Lessons
-
الفصل التمهيدي
التحقيقات المالية في العراق: مقدمة في مفهوم التحقيق المالي - ما بين الجريمة والدليل: التحقيق المالي كأداة لكشف الحقيقة وتعقّب واسترداد متحصلات الجريمة 50 min
- مراحل عملية التحقيق المالي 50 min
-
الفصل الأول
استلام الابلاغ عن المعاملات المشبوهة ووضع خطة تحقيقية - استلام الإبلاغ أو اكتشاف الجريمة: نقطة الانطلاق في التحقيق المالي 50 min
- وضع خطة تحقيقية: الهيكل الأساسي لمسار التحقيق المالي 50 min
- ملف افتراضي عن جريمة فساد مالي 50 min
-
الفصل الثان
جمع الأدلة: المصادر، الأدوات والضوابط القانونية - البيانات الرسمية: البوابة الأولى لفهم الأنشطة المالية المشبوهة 50 min
- المصادر غير الحكومية: رسم الصورة المالية الكاملة للمشتبه به 50 min
- مراحل جمع الأدلة المالية: من المصدر إلى التحليل 50 min
-
الفصل الثالث
تحليل الأدلة وعرضها أمام المحكمة بشكل واضح ودقيق - تحليل الأدلة: تحويل البيانات إلى سرد جنائي متماسك 50 min
- تلخيص الأدلة وتحويلها إلى أدوات بصرية داعمة للقضية 50 min
- تحليل الأدلة: كيف تقود معلومة واحدة إلى كشف أدلة جديدة؟ 50 min
-
الفصل الرابع
صياغة تقرير التحقيق واسترداد العائدات غير المشروعة - إعداد التقرير الجنائي: من توثيق الوقائع إلى الإحالة القضائية 50 min
- استرداد العائدات الإجرامية: من التتبع إلى المصادرة 50 min
-
الفصل الختامي
الملخّص والتقييم العملي لجهد التحقيق - من تتبّع الأموال إلى تعزيز العدالة 50 min
- وراء كل ملف فساد... مسار لاسترداد الحق 50 min